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至少1亿元黑钱透过赌场洗干净!BC省府再放大招:将追查地产大鳄

文/夏洛特2018-07-05 02:13:31来源: FX168财经网(北美)

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FX168财经报社(香港)讯 据加拿大乐活网lahoo.ca周三(7月4日)报道,卑诗省府刚于上周将检讨本省博彩业有关洗黑钱情况的报告公开,而现就审查的第二阶段进行初步工作,订立调查范围的细节,继续会负责第二阶段报告的专员、前皇家骑警副总长杰曼(Peter German)料针对地产市场的调查会面对更大的大鳄。

杰曼表示,现正就第二阶段的调查制定要查看的范围,他预期会面对更大的大鳄,因为地产业是推动本省经济的主要行业。他指查看地产业有否洗黑钱问题时,必须处理与发展项目及按揭有关的问题,亦要顾客商业及住宅物业的销售。

他指,程序才刚开始,至于报告何时完成仍未有确实日期。

在第一阶段的审查中,杰曼称发现最少1亿元是透过赌场洗干净,但他亦承认真正金额有可能更高,但由于未有进行法证审计,他无法提供一估计数字。

卑诗律政厅长尹大卫(David Eby)上周提到第一份报告显示洗黑钱与鸦片类毒品危机有关,并且有可能触及地产。

他说:「另一处是地产市场。民众明白有可负担程度的问题和一些挑战,但我不能说它(与地产)连系的程度是怎样,因为有关工作尚未进行。」

尹大卫续指,可以肯定地说是两个严重问题,若果容许这种活动发生,便会使本省要付出代价。

关键词阅读:温哥华加拿大

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